Fazenda cobra Bets medidas para combater lavagem de dinheiro

As Bets (empresas de apostas eletrônicas) têm até o dia 17 de março para apresentar políticas de prevenção a lavagem de dinheiro e financiamento ilegal ao ministério da Fazenda. A SPA (Secretaria de Prêmios e Apostas) enviou um ofício as empresas cobrando os documentos.

Segundo a pasta, a notificação foi enviada tanto aos agentes autorizados pelo ministério quanto as empresas que operam sobre decisão judicial. Cada plano deve detalhar critérios e ações previstas para diferentes ocorrências do setor de apostas. As informações foram apuradas pelo portal InfoMoney.

No dia 12 de fevereiro, a SPA promoveu um webinar (seminário virtual) para detalhar a comunicação de atividades suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Quem não cumprir as determinações pode sofrer sanções.

Governo cria cadastro para fiscalizar usuários de Bets

O Governo Federal anunciou a criação de um cadastro nacional de pessoas proibidas de apostar em plataformas de Bets. A iniciativa faz parte de uma iniciativa proposta pelo Ministério da Fazendo para aumentar o controle sobre o mercado de apostas no Brasil.

A medida tem previsão de entrar em vigor a partir do segundo semestre de 2025 e condensará informações de pessoas com determinações judiciais ou restrições legais para jogos de azar. A ideia da ação é aplicar penas mais rigorosas a quem violar as normas, segundo informações do portal Veja.

A inclusão no cadastro será automática para casos que já são previstos em legislação, como a proibição de crianças e jogadores de futebol. “O principal desafio será a integração eficiente das operadoras ao sistema”, afirma Leonardo Henrique Bessa, consultor do conselho federal da OAB.

Segundo Bessa, a medida garante fiscalização sem comprometer a dinâmica do mercado. O CEO (presidente-executivo) da Ana Gaming, Marco Oliveira, destaca a validade da medida: “Essa medida do governo proporciona muito mais segurança e transparência ao mercado.” elogiou.

O post Fazenda cobra Bets medidas para combater lavagem de dinheiro apareceu primeiro em BPMoney.