A Polícia Civil de São Paulo realizou nesta quarta-feira (23) uma operação que teve como alvo membros da família controladora do Banco Pine. A ação inclui mandados de busca e apreensão contra o banqueiro Nelson Nogueira Pinheiro e seus irmãos, acusados de envolvimento em supostos esquemas de desvio de dinheiro. A Justiça autorizou o bloqueio de bens dos investigados até o limite de R$ 500 milhões.
Entre os alvos estão os endereços de Nelson Pinheiro, Noberto Nogueira Pinheiro (controlador do Banco Pine) e Jaime Nogueira Pinheiro Filho. Os três são sócios da MRCP Participações S/A, e a investigação se concentra em fraudes financeiras e movimentações suspeitas de recursos.
Batizada de operação “Floresta Devastada”, a ação foi deflagrada em nove endereços de São Paulo. O inquérito em curso é um desdobramento de investigações iniciadas ainda em 2016, no contexto da Lava-Jato.
Investigação envolve histórico com o FPB Bank e offshores
A origem do caso remonta à Operação Lava-Jato, que identificou um suposto esquema internacional de lavagem de dinheiro envolvendo o FPB Bank, banco panamenho de propriedade de Nelson Pinheiro. Segundo as investigações, o FPB atuava de forma clandestina no Brasil, sendo usado para abrir empresas offshore e movimentar recursos sem regulação.
A atual investigação foi retomada em 2023, após determinação do juiz da 1ª Vara de Falência e Recuperações Judiciais de São Paulo. A apuração foca em possíveis fraudes no pedido de recuperação extrajudicial da Brickell Participações, empresa ligada ao grupo familiar.
Histórico no setor financeiro
A família Pinheiro tem longa trajetória no sistema financeiro. Herdaram o banco BMC, vendido ao Bradesco em 2007, e mantêm participação em diversas empresas, entre elas a Ducoco e a BRK Financeira — esta última alvo de liquidação extrajudicial pelo Banco Central no ano passado.
As investigações continuam em andamento, e novos desdobramentos são esperados nos próximos dias.
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